近来，南京六合警方曲折4省6市，成功破获一同以封闭京东白条额度、消除不良记载为由的网络欺诈案子，共捕获27名欺诈犯罪嫌疑人，串并带破触及全国多省市、同类案子79起，为多名受害者追回40余万元的欺诈金钱。案子侦破后，南京市公安局六合分局刑警大队连续收到了11份来自全国各地受害者的政务热线渠道表彰工单。
冒充“客服”
精心策划“征信”欺诈
该案子追溯到2024年11月12日，犯罪嫌疑人通过电话联络受害者小李，伪装成“京东客服”，宣称小李的京东白条账户存在反常，使用受害者忧虑信誉记载受损的心思，伪造如不当即处理将对其未来的借款、购房、出行等发生严重影响的理由，诱使小李堕入惊惧。在所谓的“征信影响”的误导下，小李急于解决问题，彻底信任了对方的“官方客服”身份。
随后，犯罪嫌疑人要求小李协作进行一系列操作以封闭京东白条额度并铲除不良记载。他们诱导小李下载投屏和视频会议软件，宣称是为了“长途帮忙”。通过长途控制，犯罪嫌疑人伪装成“客服”，逐渐辅导小李操作，并宣称需求验证其银行账户资金状况以证明其信誉杰出。
他们要求小李登录网银，依照“客服”的指示将20万元转入一个所谓的“安全账户”，宣称这是为了“验证资金以消除危险”，并许诺操作完成后当即返还。但是，转账完成后，“客服”消失，电话也无法接通，小李意识到自己上圈套，随即向当地派出所报案。
转账记载
循线追寻
抽丝剥茧锁定目标
接到报案后，南京六合警方高度重视，会集优势警力和资源，多部分协同作战，全面展开侦办，稳步推动资金流向和涉案人员身份核实。
在查询过程中，南京市公安局六合分局“侦情指”中心发挥功能优势，依据小李供给的聊天记载和转账凭据等要害依据，对案子进行深入分析研判、详尽排查，聚集每一条头绪。通过层层筛查、详尽收拾、追寻头绪、缜密侦办，警方逐渐把握了该欺诈团伙的安排架构。
随即，南京六合警方建立专案组，进一步深入查询。查询发现，该团伙成员散布在全国多个省份，安排紧密，分工清晰。他们使用网络渠道和电话联络受害者，通过虚伪身份和精心设计的欺诈话术拐骗受害者下载特定软件并操作，以此骗得钱财。为躲避冲击，该团伙在骗得受害者的资金后，通过多个银行账户和第三方付出渠道搬运赃物，妄图掩盖资金来源，最终将非法所得洗白。
民警在外出差收拾头绪
千里追击
追赃挽损再添战果
本年1月下旬，专案组民警通过与金融机构的协作，冻结了涉案账户和资金。依据头绪和把握的状况，成功确认27名犯罪嫌疑人的身份，并把握了他们在上海、广东、湖南等地的散布状况。分局敏捷安排警力，拟定缜密计划，对犯罪嫌疑人进行追捕。2月上旬，成功捕获了一切犯罪嫌疑人，一举摧毁了这个跨省电信欺诈团伙。
南京六合警方在案子处理过程中始终将追赃挽损作业作为要点，尽最大努力为受害者追回丢失。犯罪嫌疑人到案后，办案民警通过耐心肠作业，促进犯罪嫌疑人及其家族协作退赔。通过不懈努力，成功为13名受害者追回了合计40余万元的上圈套金钱。
案子成功侦破后，2月14日至20日期间，南京市公安局六合分局刑警大队连续收到11条来自政务热线渠道反应的表彰工单，多名案子受害人致电对六合分局刑警大队表示感谢，这些工单不只代表了大众对南京六合警方作业的认可，也是对公安作业的最大鼓舞。
抓捕现场
文/仁行 宁宫新 周瑶 李国宇