跨境追击电诈团伙，涉案金额超千万！检察机关发表办案细节

liukang20243个月前 (05-02)吃瓜入口477

潮新闻通讯员唐思远记者李灿

富阳区检察院供图。

“亲，因您未能在规矩时间内足额出资，已充值的金钱将被捐给红十字会！”眼睁睁看着前期“出资”的116万元悉数被转走，张某才总算意识到，自己现已堕入了电诈圈套。2022年，上圈套的张某拨通了报警电话，一场跨境追捕的前奏也就此摆开。

近来，一同触及杭州区域多名受害者的柬埔寨电信网络欺诈系列案子通过拘捕、公诉环节，已有20余名涉诈人员被法院连续判定，触及的违法集团查验欺诈金额超千万元。日前，杭州市富阳区检察院对办案细节进行了发表。

“一般”业务员竟是欺诈团队“销冠”

2022年2月底，制造欺诈网站的境内人员王某等人先行被捕，警方在追溯他们和境外联络时发现，一个叫“晓最”的人，曾用微信接收了王某的5000元回扣款。一年后，“晓最”入境省亲时被捕。

此刻，检察机关依法提早介入该案，针对取证方法、法令适用、管辖权等问题引导侦办。在审查拘捕阶段，案子处理却堕入僵局——违法窝点远在柬埔寨，依据链零星不全；“晓最”对立侦办而自残，咬定自己被劫持，收取回扣的账号也是别人运用，乃至叫嚣“你们37天后就要放人。”

无法现场勘查，就用海量电子数据重建“依据大厦”。承办检察官结合交际动态、给家人发红包等细节，确定账号由“晓最”自己运用，并依法对其批准拘捕。出其不意的是，“晓最”并非一般业务员，而是电诈窝点内当之无愧的“销冠”，经其叙说和辨认，一个占据在柬埔寨西哈努克港，名为“光辉团队”的电诈集团浮出了水面。

该集团安排严密，上有“金主”“股东”坐镇指挥，中有“主管”“组长”层层管控，下有“号商”“洗钱手”“机签通道”等黑灰产配套，好像一只藏在暗处的百足蜈蚣。他们以杀猪盘为触角，将黑手伸向国内近千名一般百姓。

起底上下游黑灰产业链

确定了“光辉团队”欺诈链条后，检察机关并没有停下脚步，要完全炸毁这个巨大的违法网络，有必要追根溯源，挖出隐藏在背面的黑灰产业链。

检察官采用了“多维穿插”的战略——将回流人员供述、聊天记载、资金流水、辨认状况、出入境记载等逐个比对，拼凑出“光辉团队”的多层级安排架构，每一个涉案人员的实在身份、职务及开单状况，都被逐个承认。终究，检察机关连续对多名涉诈人员发起了立案监督，其间就包含了一名叫“小利”的女子。她的人物至关重要，包办了“光辉团队”的签证、机票等出入境资料，还活跃教授电诈分子应对海关检查的虚假话术。

但是，黑灰产业链的杂乱程度远超幻想，链条长、分工巧，每一个环节都像齿轮相同严密咬合。面临这样的状况，检察机关活跃引导侦办，依据行为性质、效果巨细精精确定罪责，比方供给借款通道的“小K”，手机卡供货商“老鼎”等等，这些看似不起眼的人物，实践都是黑灰产业链上的重要一环。终究上述人员均被法院依法判定。

兼并处置，打击违法除恶务尽

跟着案子的铺开，牵扯呈现了另一个柬埔寨欺诈集团“KK团队”。但是，当公安机关将“KK团队”的业务员移交审查拘捕时，检察官却犯了难：“KK团队”的被害人没有查验，管辖权问题怎么处理？假如无法证明他们的违法行为与国内受害者直接相关，案子将会堕入僵局。

就在此刻，检察官从在案供述中找到了突破口。本来在张某上圈套前夕，“光辉团队”和“KK团队”曾兼并工作、共享资源、平分成绩。既然如此，“KK团队”天然就应对欺诈现实一起承当职责。

为保证罚当其罪，检察官精确适用电诈解说中的“30日以上”规矩，并结合海量取证规矩，归纳确定窝点成员的违法形式与欺诈数额。现在，法院以欺诈罪等罪名对其间20多名人员判处有期徒刑一年至五年十个月不等，并处罚金，还有30余人正在审查拘捕和申述中。

检察官同步敞开“追赃形式”：一面引导公安机关搜集、固定资金流水依据，一面在充沛释法说理的基础上引导嫌疑人退赃退赔。

到现在，共追回杭州区域财产损失超200万元。

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